中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二五年第三次临时股东大会文件

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

中化国际（控股）股份有限公司

二零二五年第三次临时股东大会会议文件

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二O二五年七月四日中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二五年第三次临时股东大会文件

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1.《关于选举公司董事的议案》2

2.附件：《股东表决票》4

二 O 二五年七月四日

1中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二五年第三次临时股东大会文件

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION股东大会

议案中化国际（控股）股份有限公司关于选举公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名胡斌先生、刘文先生作为公司第十届董事会非

独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公

司第十届董事会任期届满之日止。

以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

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2025年7月4日

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附：董事候选人简历：

1、胡斌先生：

男，1966年6月出生，中共党员，清华大学工学硕士，工程师。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中化电子公司技术部经理，中国中化集团公司信息技术部副总经理(主持工作)，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口(集团)公司总经理，中国中化集团公司行政事务部副总经理、信息技术部总经理、办公厅副主任，中化能源科技有限公司执行董事、总经理、中化能源股份有限公司首席

信息官、党委委员。现任中国中化所属企业专职外部董事。

2、刘文先生：

男，1967年7月出生，中共党员，山东大学管理科学系管理科学专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士学

位（EMBA）。于 1992年加入中国化工集团有限公司，任职于

中国蓝星化学清洗总公司。自2002年1月至2013年9月，先后担任中国蓝星(集团)总公司财经办主任、中国化工财务

部副主任及资金处处长。自2013年9月至2021年6月，担任中国化工副总审计师兼审计合规部主任职务（期间自2016年4月至2018年4月挂职中共鸡西市党委常委及常务副市长）。自2021年6月至2025年6月，担任中国中化审计部副总监及审计中心主任。现任中国中化所属企业专职外部董事。

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附件：

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二 O二五年第三次临时股东大会股东表决票

股东名称：代表股份数：

身份证号码：股东代码：

代理人姓名：代理人身份证号：

序号累积投票议案名称投票数

1.00关于选举公司董事的议案

1.01胡斌

1.02刘文股东（或代理人）签章：

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