航天晨光:北京市兰台（南京）律师事务所关于航天晨光股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市兰台（南京）律师事务所关于航天晨光股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市兰台（南京）律师事务所

地址：南京市建郸区庐山路268号奥美大厦1栋22层

联系电话：025-86799777

二〇二五年十二月

北京市兰台（南京）律师事务所关于航天晨光股份有限公司2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：航天晨光股份有限公司

北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派戴进律师、孙士珺律师出席了公司于2025年12月16日在江苏省南京市江宁区天元中路188号公司本部大楼二楼多媒体会议室召开的航天晨光股份有限公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件以及《航天晨光股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《航天晨光股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件及信息，包括:

1．《航天晨光股份有限公司章程》;

2．《航天晨光股份有限公司股东大会议事规则》;

3．《航天晨光股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；

4.股权登记日登记在册的所有普通股股东及股东代理人信息;

5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。

公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等发表意见。

本所同意将本法律意见书作为2025年第二次临时股东大会的法律文件随会议材料报送并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人作任何其他目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会进行了现场见证，同时对相关资料和事实进行了核查和验证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会于2025年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《航天晨光股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

根据本次股东大会的会议通知，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开的时间为2025年12月16日14点00分；现场会议地点为：江苏省南京市江宁区天元中路188号公司本部大楼二楼多媒体会议室；本次股东大会由公司董事长赵康先生主持。

本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师现场见证、核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人资格、出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会的股权登记日为2025年12月11日。出席本次股东大会的对象为：于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东以书面形式委托的代理人，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

经核验相关身份证明、持股证明等材料，出席本次股东大会现场会议股东0名，通过网络出席本次股东大会的股东335名，合计出席本次股东大会的股东共335名,代表有表决权的公司股份数额为199,508,721股。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经验证与核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员身份均合法有效。

三、本次股东大会表决程序及表决结果

地址：南京市庐山路268号奥美大厦22层 3 电话：(025)86799777

邮编：210019 网址：www.lantai.cn

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,并采取现场投票和网络投票相结合的方式，就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由律师、股东代表及监事代表进行计票和监票。本次股东大会投票表决全部结束后，经合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案的表决结果如下:

1．关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案

表决情况：同意199,128,821股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的99.8095%；反对236,900股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.1187%；弃权143,000股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0718%。

表决结果：通过

2．关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意199,367,621股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的99.9292%；反对58,700股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0294%；弃权82,400股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0414%。

表决结果：通过

3．关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意199,364,821股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的99.9278%；反对61,500股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0308%；弃权82,400股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0414%。

表决结果：通过

4．关于聘任公司2025年度审计机构的议案

表决情况：同意199,367,121股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的99.9290%；反对56,000股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0280%；弃权85,600股，占出席本次股东大会对本项议案有表决权股份总数的0.0430%。

表决结果：通过