航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

公司2026年第一次临时股东会议程

公司2026年第一次临时股东会于2026年3月25日下

午2：00在将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室召开，会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

序号议程报告人一宣布大会召开赵康二宣读股东会议事规则马亮亮

三会议议案——

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》

1邓泽刚

的议案

四股东或股东代表提问——

五会议表决——

宣读表决注意事项，推选计票人和监票人

1马亮亮（推举1名股东代表参加计票、监票）股东或股

2填写表决票、投票

东代表六主持人宣布休会赵康

处理现场投票表决结果数据，上传上交所信七息网络有限公司，待其向公司回传现场投票秘书处与网络投票合并处理后的最终表决结果

八主持人宣布复会，宣读股东会决议赵康九律师事务所见证律师发表法律意见律师十宣布会议结束赵康航天晨光股份有限公司

2026年3月25日

-1-航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会议事规则公司2026年第一次临时股东会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1.本次股东会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2.为保证本次股东会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请

的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东会现场会议的股东（或股东代表）必须

在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填

写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针

对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信-2-航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会议事规则

息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请北京市中闻（南京）律师事务所对大会

全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2026年3月25日

-3-航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会议案

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》相关内容，具体情况如下：

一、变更注册地址情况公司拟将注册地址由“南京市江宁经济技术开发区天元中路188号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道

199号”。

二、修订《公司章程》情况鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前修订后

第六条公司住所：中国江苏第六条公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区天元南京江宁经济技术开发区将军

中路188号，邮政编码：211100。大道199号，邮政编码：211106。

上述事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准。提请股东会授权公司或授权代表办理《公司章程》修订工商登记备案等具体事宜。

该议案已经公司七届五十次董事会审议通过，现提请股东会审议。

-4-航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会议案航天晨光股份有限公司

2026年3月25日

-5-航天晨光股份有限公司2026年第一次临时股东会表决注意事项公司2026年第一次临时股东会表决注意事项

1.每张表决票设有1项议案，1项表决内容。

2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红

笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，

该表决票的股权数视作弃权统计。

5.现场表决统计期间，安排1名股东代表与律师共同负责计票、监票。

6.本次股东会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场

投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。