证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：临2025—028

航天晨光股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼二楼多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）200962262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.6044

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事王毓敏、张久利、韩国庆、独立董事

姜绍英以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才以通讯方

1式出席会议；

3、董事会秘书邓泽刚出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200839161 99.9387 78301 0.0389 44800 0.0224

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200837661 99.9379 79801 0.0397 44800 0.0224

3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200839161 99.9387 78301 0.0389 44800 0.0224

24、议案名称：关于公司2024年财务决算和2025年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200837461 99.9378 80001 0.0398 44800 0.0224

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200822361 99.9303 96901 0.0482 43000 0.0215

6、议案名称：关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200835761 99.9370 78701 0.0391 47800 0.0239

7、议案名称：关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3442289 96.4635% 80201 2.2475% 46000 1.2891%

8、议案名称：关于公司2025年度关联交易总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3447989 96.6232% 74001 2.0737% 46500 1.3031%

9、议案名称：关于选举公司董事的议案

9.01议案名称：选举赵康先生为公司董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200821161 99.9297 76501 0.0380 64600 0.0323

9.02议案名称：文树梁先生不再担任公司董事职务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200822861 99.9306 74801 0.0372 64600 0.0322

4(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

195793772100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

502858997.2931969011.8748430000.8321

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股83035389.2608569016.1167430004.6225东市值50万以上

419823699.0562400000.943800.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年

5度利润分配方案502858997.2931969011.8748430000.8321

的议案关于公司与航天科工财务有限责

7344228996.4635802012.2475460001.2891

任公司签订金融服务协议的议案关于公司2025年

8度关联交易总额344798996.6232740012.0737465001.3031

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第7项和第8项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：

中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有

5限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责

任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位；三

个关联股东所持表决权股份数量为197393772股，占公司股权登记日总股本的

45.78%。在审议上述议案时，上述关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：姚希崇、张洪亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2025年5月27日

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