证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：临2025—018

航天晨光股份有限公司

2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生

重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1.公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司

2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3.公司2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预

计发生的2025年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币预计金额与实关联交易类2024年年2024年实关联人际发生金额差别初预算金额际发生金额异较大的原因

1受主要市场行

采购商品和中国航天科工集团有100001290业波动影响，接受劳务限公司及其下属单位销售订单、采购额度均相应销售商品和中国航天科工集团有200005448减少。

提供劳务限公司及其下属单位合计300006738

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币本次预本年年初计金额占同至披露日与上年占同类上年实类业关联交本次预与关联人实际发关联人业务比际发生务比易类别计金额累计已发生金额例（%）金额例生的交易差异较

（％）金额大的原因中国航天采购商科工集团

品和接有限公司100004.1112712900.56根据年度经营受劳务及其下属规划，单位预计较中国航天上年实销售商科工集团际有所

品和提有限公司200007.028854482.25增长。

供劳务及其下属单位

合计30000/2156738/

二、主要关联方介绍和关联关系公司2025年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工

集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1.中国航天科工集团有限公司

单位负责人：陈锡明

注册资本：187亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星

2地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车

及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、

监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、

计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代

理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1．公司七届四十次董事会决议

2．公司2025年度第一次独立董事专门会议决议

3．公司七届二十五次监事会决议特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2025年4月26日

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