证券简称：安徽建工证券代码：600502编号：2022-058

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年5月23日

上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于设立合肥分公司的议案》，同意本公司在合肥市长

丰县设立合肥分公司，并授权其开展相关工程施工业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽省生态环境科技发展有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资10000万元（占注册资本的100%）在合肥市高新区设立全资子公司“安徽省生态环境科技发展有限公司”（暂定名），开展水环境治理、地质灾害治理、矿山修复、生态修复等业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于投资设立芜湖安建建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资20000万元（占注册资本的100%）在芜湖市鸠江区设立全资子公司“芜湖安建建设工程有限公司”（暂定名），

开展相关工程施工等业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于投资设立安徽建工安庆建设投资有限公司的议案》，

1同意本公司出资15300万元（占注册资本的51％）与安庆市滨江城市建设发展有限公司（出资14700万元，占注册资本的49％）在安庆市迎江区合资设立“安徽建工安庆建设投资有限公司”（暂定名），开展相关项目投资、建设、工程施工等业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工州来建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资15300万元（占注册资本的51％）与安徽州来控股（集团）有限公司（出资14700万元，占注册资本的49％）在淮南市凤台县合资设立“安徽建工州来建设投资有限公司”（暂定名），开展相关项目投资、建设、工程施工等业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年5月24日

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