证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2022-114

安徽建工集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月28日

(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）622200477

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.2475

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和

汪金兰女士以视频方式参加；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以视频

方式参加；

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理、首席信息官

吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副

总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和瞿巍律师列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标

暨设立项目公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 621469177 99.8824 728800 0.1171 2500 0.0005

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、瞿巍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年11月29日