证券简称：安徽建工证券代码：600502编号：2023-006

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2023年2月3日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团祁门建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资10200万元（占注册资本的51%）与黄山市祁门县国有投资集团有限公司（出资9800万元，占注册资本的49%）在黄山市祁门县合资设立“安徽建工集团祁门建设投资有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工融城建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资15300万元（占注册资本的51%）与安徽融城高新技术产业发展集团有限公司（出资14700万元，占注册资本的49%）在界首市合资设立“安徽建工融城建设投资有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

1表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年2月4日

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