安徽建工集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独

立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关

于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如下:

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资

格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高

级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力,

能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字:

(鲁炜)(盛明泉)(汪金兰)

2023年9月22日

安徽建工集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独

立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关

于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如下:

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资

格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高

级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力,

能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字:

(鲁炜)(盛明泉)(汪金兰)

2023年9月22日

安徽建工集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独

立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关

于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如下:

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资

格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高

级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力,

能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字:

(鲁炜)(盛明泉)(汪金兰)

2023年9月22日