安徽建工集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规政策和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等

有关规定，对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计委员会的职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事盛明泉先生、董事杨善斌先生、独

立董事汪金兰女士三名委员组成，其中，主任委员盛明泉先生为会计专业人士。

审计委员会全体委员均具备履行相关工作职责的专业知识和经验审计委员会人

数比例和专业配置符合相关法律法规的要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。

二、审计委员会召开会议情况

2025年度，审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席。会议分别

审议了公司2024年度财务报告及年度报告财务信息、2024年度内部控制评价报

告、2024年度内部审计工作总结及2025年度工作计划、开展钢材期货套期保值

业务的报告、期货套期保值业务管理办法、聘请2025年度财务报告及内部控制

审计机构的报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度

报告、内部审计工作管理办法等议题。

三、审计委员会2025年履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对2025年度财务报告及内部控制审计机

1构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）的独立性

和专业性进行了评估，对其财务审计和内控审计工作进行监督，并提出有关意见和要求。审计委员会认为天健事务所在执业资质、人员配备、投资者保护能力及诚信状况等方面均符合要求，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观的工作准则，以公允、客观的态度进行全面审计，较好地履行了责任与义务。

（二）督导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行监督职责，通过听取工作汇报、审阅工作计划等方式，全面了解内部审计工作开展情况。委员会对内部审计工作的组织实施提出指导建议，督促内审部门严格按照年度计划推进审计任务，并就审计发现的重要问题提出整改意见。委员会未发现内部审计工作存在重大缺陷或异常情形，认为公司内部审计机制运行有效、重点突出，对内审部门的工作成效表示认可。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2024年年度财务报告、

2025年各期财务报告，重点关注了财务报告的真实性、准确性和完整性，以及

是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。审计委员会认为，编制的财务会计报告符合企业会计准则的要求，选择和运用了恰当的会计政策，进行了合理的会计估计，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、舞弊行为及重大遗漏等情况。

（四）审核公司关联交易事项

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真核查了2025年度关联交易事项，审阅了相关文件资料，与管理层充分沟通关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价公允性，持续关注关联交易执行情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2（五）监督与评价内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会切实履行指导、监督职责，持续关注公司内部控制体系的建设与执行情况，积极指导内部控制评价相关工作，认真审阅了《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。审计委员会认为，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关要求，建立了规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

（六）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，组织公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况、经营成果及审计计划制定、审计

工作实施等事项开展常态化沟通与交流，充分听取各方专业意见，积极协调解决审计发现的问题，持续提升审计工作质量与效率，保障了公司年度审计工作规范、有序、高效完成。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格遵循法律法规及《公司章程》有关规定，秉持客观、公正、独立原则，切实履行监督、核查与指导职责。报告期内，审计委员会重点开展内外部审计工作的监督与评估，严格审核公司财务信息及披露事项，有效提升了公司规范运作水平与信息披露质量。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立、公正的原则，继续强化审计委员会的监督及审查职能，为董事会科学决策提供保障，切实维护公司和全体股东的合法权益，为推动安徽建工高质量发展发挥更大作用。

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月28日

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