证券代码：600502证券简称：安徽建工编号：2026-040

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2026年7月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选龚健勇

先生为第九届董事会战略委员会委员，补选唐军先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于续签<托管经营合同>暨关联交易的议案》，同意公司与

控股股东安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其控股子公司安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司和安徽建工（宿州）投

资发展集团有限公司委托本公司进行管理，托管期限为三年，费用为每年人民币100万元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于续签<托管经营合同>暨关联交易的公告》（编号：2026-041）。

1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨善斌先生、龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年7月18日

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