安徽建工集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

（2026年修订）

第一章总则第一条为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障公司董事和高级管理人员依法履职，提高公司经营管理水平，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，并遵循以下原则：

（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；

（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相符原则；

（三）奖惩分明与激励约束相结合原则；

（四）薪酬标准公开、公平、公正原则。

第二章薪酬管理机构

第四条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论

其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

1第五条董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委

员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激

励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条公司组织人事部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬构成

第七条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第八条董事和高级管理人员薪酬：

（一）非独立董事：未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。在公司担任经营管理职务的非独立董事，根据其所任职务，按照公司薪酬管理制度规定执行。

2（二）独立董事：实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。

（三）高级管理人员：根据其所任职务，按照公司高级管理人员薪酬管理规定执行。

第九条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值

等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。

第四章薪酬发放

第十条公司董事、高级管理人员薪酬的确定和支付应

当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十一条公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照

国家和公司的相关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分以及其他应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。

第十二条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任

期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。

第五章薪酬止付与追索

第十三条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

3第十四条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保或其他违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章附则

第十五条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本办法与国家有关法律法规及规范性文件不一致时，以国家法律法规及规范性文件为准。

第十六条本办法自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。公司原《高级管理人员薪酬考核办法》（2012

年第一次临时股东大会修订）废止。

第十七条本办法由公司董事会负责解释。

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