证券代码：600502证券简称：安徽建工编号：2025-028

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年4月25日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事盛明宏先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意公

司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，并将第九届董事会第六次会议和

第九届监事会第四次会议审议通过的《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年年度利润分配方案》《关于1提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于2025年度综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

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