证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2025-036

安徽建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）647580285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.7260

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 644915143 99.5884 1484400 0.2292 1180742 0.1824

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645328243 99.6522 900100 0.1389 1351942 0.2089

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645321643 99.6512 910100 0.1405 1348542 0.2083

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645303643 99.6484 907900 0.1401 1368742 0.2115

5、议案名称：2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 644880443 99.5830 1522300 0.2350 1177542 0.1820

6、议案名称：2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646573165 99.8444 773800 0.1194 233320 0.0362

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645579165 99.6909 790700 0.1221 1210420 0.18708、议案名称：关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 635762521 98.1750 11488244 1.7740 329520 0.0510

9、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 635765421 98.1755 10533244 1.6265 1281620 0.1980

10、议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645532365 99.6837 858700 0.1326 1189220 0.1837

11、议案名称：关于2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 644581345 99.5369 2764420 0.4268 234520 0.036312、 议案名称：关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 636082901 98.2245 11339364 1.7510 158020 0.0245

13、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93911881 97.8845 1846600 1.9247 183020 0.1908

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东551638784100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普

通股股东61217819100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东3371656297.09967738002.22842333200.6720

其中:市值50万以下普通股

股东1271699197.54522027001.55481173200.9000市值50万以

上普通股股东2099957196.83165711002.63341160000.5350

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）62024年年度利9493438198.95027738000.80652333200.2433润分配方案

7关于提请股东9394038197.91427907000.824112104201.2617

大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案

8关于确认董事8412373787.68231148824411.97423295200.3435

2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的议案

9关于确认监事8412663787.68531053324410.978812816201.3359

2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的议案

12关于2025年度8444411788.01621133936411.81901580200.1648

为子公司提供担保额度的议案

13关于预计20259391188197.884518466001.92471830200.1908年度日常关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年5月17日