证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2025-065

安徽建工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月05日

(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数405

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）661036233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.5099

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事李有贵先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长杨善斌先生、董事盛明宏先生以视

频方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，总经理钱申春先生及安徽天

禾律师事务所汪明月律师、尹颂律师列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657541602 99.4713 3070919 0.4645 423712 0.0642

2、议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657557002 99.4736 3057419 0.4625 421812 0.0639

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657535902 99.4704 3078419 0.4656 421912 0.0640

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举钱申春先

4.01生为非独立董65344567998.8517是

事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合公开发行可续

18114080895.870930709193.62844237120.5007

期公司债券条件的议案关于公开发行

2可续期公司债8115620895.889130574193.61244218120.4985

券的议案关于提请公司股东大会授权

3办理本次公开8113510895.864230784193.63724219120.4986

发行可续期公司债券的议案选举钱申春先

4.01生为非独立董7704488591.0314

事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年9月6日