证券代码：600502证券简称：安徽建工编号：2025-087

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年11月17日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于设立安徽省低空科技产业有限公司的议案》，同意本公司出资

7000万元（占注册资本的70%）与合肥物流控股集团有限公司（出资2000万元，占注册资本的20%）、合肥国先控股有限公司（出资1000万元，占注册资本的10%）在合肥市共同投资设立“安徽省低空科技产业有限公司”（暂定名），开展低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发、低空延伸服务、低空产业创新发展服务基地投资与运营等业务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年11月18日