证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2026-027

安徽建工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）786935985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.8445

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理何洪春先生及安徽

天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786668587 99.9660 198956 0.0252 68442 0.0088

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786675787 99.9669 203956 0.0259 56242 0.0072

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786630727 99.9612 249016 0.0316 56242 0.0072

4、议案名称：2025年度公司财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786682043 99.9677 196000 0.0249 57942 0.0074

5、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786675665 99.9669 226000 0.0287 34320 0.0044

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786694065 99.9692 199300 0.0253 42620 0.0055

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775312357 98.5229 11566408 1.4698 57220 0.00738、议案名称：关于提请授权 2026年度市场化投标投资类项目签约额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 786604405 99.9578 276060 0.0350 55520 0.0072

9、议案名称：关于2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 785664005 99.8383 1221460 0.1552 50520 0.0065

10、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775337601 98.5261 11540264 1.4664 58120 0.0075

11、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200580055 99.8073 339016 0.1686 48120 0.024112、 议案名称：关于 2026年度债券注册发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 785636005 99.8348 1252160 0.1591 47820 0.0061

13、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775411757 98.5355 11476208 1.4583 48020 0.0062

14、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775397657 98.5337 11491908 1.4603 46420 0.0060

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股585968794100.000000.00000000.0000

股东持股1%-5%

普通股股138725872100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股6198099999.58172260000.3631343200.0552股东

其中:市值

50万以下

1321843698.06862260001.6767343200.2547

普通股股东市值50万

以上普通48762563100.000000.000000.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年年度

5利润分配方20070687199.87042260000.1124343200.0172

案关于提请股东会授权董事会制定

620072527199.87961993000.0991426200.0213

2026年度中

期利润分配方案的议案关于确认董事2025年度

7薪酬及202618934356394.2161115664085.7553572200.0286年度薪酬方案的议案关于2026年度为子公司

1018936880794.2287115402645.7423581200.0290

提供担保额度的议案关于预计

2026年度日

1120058005599.80733390160.1686481200.0241

常关联交易的议案关于2026年度债券注册

1219966721199.353112521600.6230478200.0239

发行计划的

议案(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日