证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：2023-015
华丽家族股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）288775308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）18.02
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长李荣强、独立董事辛茂荀及独立董
事王宝英因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118782460 41.13 168244348 58.26 1748500 0.61
2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118144860 40.91 168808148 58.46 1822300 0.633、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118345160 40.98 168657648 58.40 1772500 0.61
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118202160 40.93 168803648 58.46 1769500 0.61
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118541560 41.05 168464248 58.34 1769500 0.616、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118000436 40.86 169034372 58.53 1740500 0.60
7、议案名称：关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118569260 41.06 168389648 58.31 1816400 0.63
8、议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116883224 40.48 170042584 58.88 1849500 0.649、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 121802432 42.18 166442676 57.64 530200 0.18
10、议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 118318560 40.97 168687248 58.41 1769500 0.61
11、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 116934424 40.49 169971384 58.86 1869500 0.65
12、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116490124 40.34 170452684 59.03 1832500 0.63
13、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116576024 40.37 170351784 58.99 1847500 0.64
14、议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116455224 40.33 170487584 59.04 1832500 0.63
15、议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116722224 40.42 170220584 58.95 1832500 0.63
16、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116589500 40.37 170339908 58.99 1845900 0.64
17、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116586524 40.37 170356284 58.99 1832500 0.63
18、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 116652124 40.40 170290684 58.97 1832500 0.63
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
19.01选举王伟林先11967727541.44否
生为第八届董事会董事的议案
19.02选举蔡顺明先12081265341.84否
生为第八届董事会董事的议案
19.03选举王哲先生11958014541.41否
为第八届董事会董事的议案
19.04选举王坚忠先11970054841.45否
生为第八届董事会董事的议案
19.05选举娄欣先生12180916842.18否
为第八届董事会董事的议案
19.06选举刘经纬先12032391041.67否
生为第八届董事会董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
20.01选举袁树民先12096282441.89否
生为第八届董事会独立董事的议案
20.02选举王震宇先11997312041.55否
生为第八届董事会独立董事的议案
20.03选举蒋帅先生12132890742.01否
为第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
21.01选举季隆明先12081410641.84否
生为第八届监事会监事的议案
21.02选举陆逸洁女12160809142.11否士为第八届监
事会监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股
股东11402000055.899000000044.1100持股
1%-5%普
通股股东000000
持股1%以下普通股
股东45215605.337846424892.5817695002.09
其中:市值50万以下普通股
股东8540603.332468639396.131410000.55市值50万以上普通
股股东36675006.215377785591.0316285002.76
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于2022年度42215.00784692.9117692.10
利润分配预案5604248500的议案
6关于公司董事36804.36790393.5817402.06
津贴的议案4364372500
7关于续聘202342495.03783892.8218162.15年度财务和内2609648400控审计机构的议案
8关于2023年度25633.04800494.7818492.19
担保计划的议2242584500案
9关于公司子公74828.86764490.5153020.63
司为购房客户432267600金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
19.01选举王伟林先53576.34
生为第八届董275事会董事的议案
19.02选举蔡顺明先64927.69
生为第八届董653事会董事的议案
19.03选举王哲先生52606.23
为第八届董事145会董事的议案
19.04选举王坚忠先53806.37
生为第八届董548事会董事的议案
19.05选举娄欣先生74898.87
为第八届董事168会董事的议案
19.06选举刘经纬先60037.11
生为第八届董910事会董事的议案
20.01选举袁树民先66427.87
生为第八届董824事会独立董事的议案
20.02选举王震宇先56536.69
生为第八届董120事会独立董事的议案
20.03选举蒋帅先生70088.30
为第八届董事907会独立董事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明上述议案均未获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2023年5月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
