证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：2025-016
华丽家族股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142885543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）8.9175
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中独立董事辛茂荀先生、王宝英先生通过视
频通讯方式出席；董事长王伟林先生及董事王坚忠先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事季隆明先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 125074107 87.5344 16928936 11.8478 882500 0.6178
2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 124580307 87.1888 17613936 12.3273 691300 0.48393、议案名称：关于 2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 124565007 87.1781 17629236 12.3380 691300 0.4839
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 125065007 87.5281 17099336 11.9671 721200 0.5048
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 124305356 86.9964 17841087 12.4862 739100 0.5174
6、议案名称：关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 122970056 86.0619 19262487 13.4810 653000 0.4571
7、议案名称：关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 124719907 87.2865 17468734 12.2256 696902 0.4879
8、议案名称：关于2025年度担保计划的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 121947720 85.3464 20001023 13.9979 936800 0.6557
9、议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 123709871 86.5796 18560270 12.9896 615402 0.4308
10、议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 123122371 86.1685 19051370 13.3333 711802 0.498211、 议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 123269571 86.2715 19016670 13.3090 599302 0.4195
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上普通股股
东114020000100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股
东1028535635.63191784108761.80757391002.5606
其中:市值50万以下普通股股
东416875640.2719569885355.05334839004.6748市值50万以上普通股
股东611660033.03761214223465.58392552001.3785(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于2024年度998534.9559178462.456673912.5875
利润分配预案356108700的议案
6关于公司内部865030.2814192667.432565302.2861
董事2025年度056248700津贴方案的议案
7关于续聘2025103936.4071174661.153169692.4398年度财务和内9907873402控审计机构的议案
8关于2025年度762726.7025200070.018093683.2795
担保计划的议720102300案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第8议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙一迪、于晓腾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2025年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
