证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2026-012

华丽家族股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138088254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

8.6181

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事娄欣先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人。

2、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 126466791 91.5840 11365563 8.2306 255900 0.1854

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 125877991 91.1576 11947063 8.6517 263200 0.1907

3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125972391 91.2260 11861063 8.5894 254800 0.1846

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125630891 90.9786 12195663 8.8317 261700 0.1897

5、议案名称：关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125370891 90.7904 12282963 8.8950 434400 0.3146

6、议案名称：关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125865091 91.1482 11723063 8.4895 500100 0.3623

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 124126955 89.8895 13459199 9.7468 502100 0.36378、议案名称：关于选举第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125820791 91.1162 11798763 8.5443 468700 0.3395

9、议案名称：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125348791 90.7744 12272263 8.8872 467200 0.3384

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例（%）票数比例段情况

（%）

持股5%114020000100.000000.000000.0000以上普通股股东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1161089148.24151219566350.67112617001.0874

通股股东

其中:市值50万

以下普420659153.9993332178042.64122617003.3595通股股东市值50万以上

740430045.4860887388354.514000.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

113112192617

4利润分配预案47.588251.31071.1011

0891566300

的议案关于公司内部董事2026年度110512284344

546.494351.67801.8277

津贴方案的议0891296300案关于续聘2026年度财务和内115411725001

648.573549.32232.1042

控审计机构的5091306300议案关于选举第八

115011794687

8届董事会独立48.387149.64081.9721

0791876300

董事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛、孙伊迪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2026年5月16日