股票代码:600505股票简称:西昌电力编号:临2022-040
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知,会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议,一致通过以下议案:
一、2022年第三季度报告
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
二、关于2022年度预算调整的议案
因盐源、木里、布拖三县电力公司今年4月与公司终止购售电关系,同时固增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产,公司并网发电厂流域全年来水情况好于预期,发电量超预期增加,导致公司年初预计的2022年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异。经测算公司2022年度主要经营和财务预算指标调整如下:
(一)2022年度主要经营预算指标调整情况主要经营指标2022年度预算调整前2022年度预算调整后
自发电量(亿千瓦时)(含光
12.459.23
伏)
其中:光伏发电0.690.62
售电量(亿千瓦时)(含光伏)26.3626.32年度综合计划投资(亿元)3.503.50
其中:电网投资21.83固增电站投资1.782.04
(二)2022年度主要财务预算指标调整情况调整后,2022年度预算实现营业总收入约12.27亿元较年初预算12.06亿元增长1.74%影响约0.21亿元;营业总成本约12.06亿元较年初预算11.93亿元增
长1.09%影响约0.13亿元;归属于母公司所有者的净利润0.15亿元较年初预算
0.07亿元增长114.29%影响约0.08亿元。资产总额47.79亿元较年初预算47.92
亿元下降0.27%影响约0.13亿元;归属于母公司所有者权益12.25亿元较年初预
算12.21亿元增长0.33%约0.04亿元。
上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2022年度的盈利预测。
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于调增日常关联交易预计金额的议案具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》(编号:临2022-042号)
本项议案经独立董事事前调查、审核,独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决,7票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
四、关于向工行凉山分行申请项目授信及借款的议案
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
五、关于公司调整组织机构设置的议案
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
六、关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案
公司拟定于2022年11月10日(星期四)在西昌市召开2022年第三次临时股东大会。
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年10月26日