股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：临2023-037

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件

方式发出召开第八届监事会第四十次会议的通知和会议资料，会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2023年第三季度报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调增日常关联交易预计金额的议案具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：1临2023-038号）

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2023年10月28日

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