股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：临2024-009

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第四十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次

会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2023年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年年度报告及摘要

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、2024年度预算报告

1表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、2023年度财务决算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、关于预计2024年度日常关联交易的议案

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、2023年度利润分配预案监事会认为，公司2023年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、关于变更2024年度会计师事务所的议案

由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务和内控审计工作已逾十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”之规定，应更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务和内控审计机构。2024年度审计费用为64万元，较上年减少审计经费1万元，其中：财务报告审计费用47.50万元，内部控制审计费用16.50万元。

2表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

九、关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

十、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

综合考虑2023年气候干旱、重要保供电和送出通道受限等不可控因素，以及公司在安全生产、森林草原防灭火和履行社会责任等方面工作的重要举措，参照省内同行业薪酬水平，结合当年经济效益和居民消费指数，建议高管年薪（正职）为74.05万元，较上年减薪1.02万元，高管年薪（副职）为64.79万元，较上年减薪0.90万元。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的监事会主席罗睿按规定回避表决。

本议案在提交公司监事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2024年4月25日

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