股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：2025-057

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事均出席本次董事会会议。

●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

●本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次会

议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月17日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年第三季度报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）关于补选第八届专门委员会成员的议案由于公司董事会成员发生变化，需对第八届董事会专门委员会成员进行调整，现提出以下调整方案：

补选冷继伟为战略与ESG委员会委员，补选后的战略与ESG委员会委员为：

张劲、冷继伟、杨晓玲、刘涤尘，张劲任主任委员。

补选佟如意为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、刘涤尘、何真、张凌、佟如意，何云任主任委员。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（三）关于聘任副总经理的议案

根据工作需要，经总经理朱国政先生提名，董事会拟聘任罗睿先生为公司副总经理，任职期限与第八届董事会任期一致。罗睿先生简历附后。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案已经董事会提名委员会审核。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年10月28日附件：罗睿先生简历罗睿，男，满族，1985年8月生，西华大学电子商务专业管理学学士，西南财经大学公共管理硕士学位，政工师。历任四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部、总经理办公室副主任，四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理，公司监事会主席。

截至本公告日，罗睿先生未持有公司股票，未发现有违反《公司法》相关规定情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。候选人任职资格合法，公司提名的候选人程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。