四川西昌电力股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（穆良平）

作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，认真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司董事会会议，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将2025年度履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况穆良平，男，汉族，1954年2月生，西南财经大学教授、博士生导师。曾在成都第三商业局工作。现任西南财经大学博士生导师、公司独立董事，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

第1页共6页（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会和4次股东会会议。

出席会议情况如下：

出席股东会情出席董事会情况况独立董事本年应出以通讯方亲自出席委托出席出席股东会席董事会式出席次次数次数次数次数数穆良平88704

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会分别是：薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展（ESG)委员会。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议。我审阅了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等议案，并提出了自己的意见和建议。提名委员会召开4次会议，本人认真审阅了《关于补选第八届董事会董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》等议案。

（三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求，出席公司董事会、股东会。利用自身专业知识和实践经验，对公司经营管理、未来发展等方面工作建言献策。对提交董事会、股东会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

第2页共6页公司始终积极配合、全力支持我们的工作。定期介绍公

司生产经营和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件和顺畅的履职渠道。在重要事项需提交董事会审议前，积极、主动与我们进行事前沟通，提供相关资料说明，为我们履职、发表客观、公正的意见提供了有效依据。

1.现场履职情况。报告期内，我关注公司的治理结构和

日常经营管理活动，了解公司战略规划贯彻落实情况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，并主动同公司其他董事和管理层进行沟通交流。

2025年，我积极参加公司组织的基层调研活动，现场调

研了拉青电站、罗家沟光伏电站、西乡营业所等厂站所，有效地掌握了公司经营动态。为进一步发挥董事履行决策、专业咨询等方面提供参考依据，同时也发挥自身所长提供相关专业意见建议。

2.与中小股东沟通交流情况。我积极关注媒体、网络对

公司的报道和评论，尤其是对中小股东在投资者互动中提出的相关问题，反馈给公司。

3.参加培训情况。报告期内，我认真学习公司定期发送

的监管培训资料，参加证监局、上交所、中上协、川上协等组织的相关法律法规、监管案例、政策解读培训。2025年9月，完成了上交所举办的独立董事后续培训。

报告期内，本人通过参加会议、座谈调研、实地考察等多种方式及时获取公司经营情况、累计现场工作时间不少于

15天。

第3页共6页三、独立董事年度重点履职工作开展情况

（一）应当披露的关联交易

本年度持续聚焦公司应当披露的关联交易履职监督，严格依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司制度要求、对达到披露标准的关联交易

履行事前认可、独立审议、全程监督职责。重点核查关联方认定准确性、交易必要性与商业合理性，把关定价公允性、决策程序合规性及信息披露完整性，防范非公允关联交易、关联资金占用及利益输送情形，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。

(四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

在履行独立董事职责期间，本人重点关注财务会计报告及定期报告中的财务信息披露、内部控制评价报告编制与披露工作。严格按照企业会计准则、监管规则及公司相关制度要求，认真审阅财务数据真实性、准确性与完整性，核查定期报告信息披露的规范性与及时性；同时持续关注公司内部

控制体系建设与运行情况，对内部控制的评价报告的编制依

第4页共6页据、评价范围、缺陷认定及整改情况进行审慎核查与独立判断，督促公司不断完善内控机制，提升财务信息披露质量与财务管理水平，切实保障公司及全体股东利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司财务与内控审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格在为公司提供审

计服务工作中能够恪守职责遵循独立、客观、公正的执业准则尽职尽责的完成了各项审计任务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未聘任或者解聘财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司发布《关于会计政策变更公告》。本次会计政策变更，公司不涉及相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整。根据财政部要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解

释第18号》，执行该会计政策不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员报告期内，我认真审阅了《关于补选第八届董事会董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》等议案。认为应审慎审查候选人的任职资格、专业背景履职能力与独立性，充分关注选聘程序的合规性、公平

第5页共6页性与透明度。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权

激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，本人审核了公司董事、高级管理人员薪酬相关事宜。认为薪酬方案综合考虑各方面因素，公司经营层克服多方面困难，履行社会职责，全力做好增供促销，参照省内同行业薪酬水平，结合当年经济效益和居民消费指数等因素，薪酬水平与公司经营业绩相匹配。

四、总体评价和建议

2025年度，本人忠实勤勉履行独立董事职责，独立审慎行使职责。公司立足主业，稳步推进生产经营与电网建设，全力保障区域电力安全稳定供应，严格落实安全生产与环保责任，治理运作规范，内部控制有效执行，信息披露合规。

2026年，本人将继续秉持勤勉尽责、客观独立的态度，

不断提升专业履职能力，充分发挥独立董事监督与咨询作用，为公司高质量可持续发展贡献力量。

独立董事：穆良平