四川元航律师事务所四川西昌电力股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

致：四川西昌电力股份有限公司

四川元航律师事务所（以下简称：本所）受四川西昌电力股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派马胤鹏律师、吴星宇律师列席了公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会（以下简称:本次股东会)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称:《股东会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股份有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实及本所律师对该事实的了解，就本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见，并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本

次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:

一、关于本次股东会的召集和召开

（一）经本所律师审查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《股东会规则》及《公司章程》的规定提前通知了公司各股东，决定于2026年5月21日召开本次股东会。公司董事会于2026年04月30日披露了《四川西昌电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称:《通知》)，将本次股东会的会议时间、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等内容通知了各股东。

（二）经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式等与《通知》中所告知的一致。

(三)经本所律师见证，本次股东会由公司董事长张劲先生主持。

本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东会人员的资格

根据《通知》，截止2026年_05月_15日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权委托人均有权依《通知》规定方式出席本次股东会。

根据本所律师对出席本次股东会的公司法人股股东的股东账户

登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及参加会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的相关数据的查验，截止_2026年_05月_15日（股权登记日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东会的股东及股东代理人二273人，代表股份二202，966,859股，占公司总股本的55.6733%。

参加本次股东会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。

本所认为：上述人员出席本次股东会符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效。

三、关于本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。

四、关于本次股东会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东会审议通过了下列议案:

1、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意202,697,158股，占有效表决权的99.8671%；反对173,701股，占有效表决权的0.0855%；弃权96,000股，占有效表决权的0.0474%。议案获通过。

2、2025年度报告及摘要

表决结果：同意202,728,958股，占有效表决权的99.8827%；反

对173,701股，占有效表决权的0.0855%；弃权64,200股，占有效表决权的0.0318%。议案获通过。

3、2026年度预算报告

表决结果：同意202,716,758股，占有效表决权的99.8767%；反对178,701股，占有效表决权的0.0880%；弃权71,400股，占有效表决权的0.0353%。议案获通过。

4、2025年度财务决算报告

表决结果：同意202,712,258股，占有效表决权的99.8745%；反对178,201股，占有效表决权的0.0877%；弃权76,400股，占有效表决权的0.0378%。议案获通过。

5、2025年度利润分配预案

表决结果：同意202,685,358股，占有效表决权的99.8613%；反对 204,801股，占有效表决权的0.1009%；弃权76,700股，占有效表决权的0.0378%。议案获通过。

6、关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：同意202,698,258股，占有效表决权的99.8676%；反对186,901股，占有效表决权的0.0920%；弃权81,700股，占有效表决权的0.0404%。议案获通过。

7、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

表决结果：同意202,676,658股，占有效表决权的99.8570%；反对190,801股，占有效表决权的0.0940%；弃权99,400股，占有效表决权的0.0490%。议案获通过。

8、2026年度项目投资计划

表决结果：同意202,704,558股，占有效表决权的99.8707%；反对188,101股，占有效表决权的0.0926%；弃权74,200股，占有效表决权的0.0367%。议案获通过。

9、关于补选第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 202,707,858股，占有效表决权的99.8723%；反对189,601股，占有效表决权的0.0934%；弃权69,400股，占有效表决权的0.0343%。议案获通过。

10、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意202,707,858股，占有效表决权的99.8723%；反对189,601股，占有效表决权的0.0934%；弃权69,400股，占有效表决权的0.0343%。议案获通过。

11、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意202,669,058股，占有效表决权的99.8532%；反对195,001股，占有效表决权的0.0960%；弃权102,800股，占有效表决权的0.0508%。议案获通过。

12、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：同意202,678,558股，占有效表决权的99.8579%；反对192,601股，占有效表决权的0.0948%；弃权95,700股，占有效表决权的0.0473%。议案获通过。

13、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意202,682,558股，占有效表决权的99.8599%；反对193,601股，占有效表决权的0.0953%；弃权90,700股，占有效表决权的0.0448%。议案获通过。

14、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意202,686,858股，占有效表决权的99.8620%；反对189,301股，占有效表决权的0.0932%；弃权90,700股，占有效表决权的0.0448%。议案获通过。

15、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意202,676,658股，占有效表决权的99.8570%；反对194,001股，占有效表决权的0.0955%；弃权96,200股，占有效表决权的0.0475%。议案获通过。

本次股东会采取现场会议投票和网络投票的方式进行。上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名书面投票的方式逐项进行了表决，参加网络投票的股东通过网投系统进行了投票,并依相关规定进行了计票、监票。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四川元航律师事务所

(下接签字页）

（本页无正文，为《四川元航律师事务所四川西昌电力股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》签字页)

负责人:

见证律师:马属鹏

见证律师:

四川元航律师事务所

1〇二六年五月六十一日