证券代码：600505证券简称：西昌电力公告编号：2025-033

四川西昌电力股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

644

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203609470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.8495

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书晏科出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203348169 99.8716 153401 0.0753 107900 0.0531

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203353169 99.8741 148101 0.0727 108200 0.05323、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203347269 99.8712 147901 0.0726 114300 0.0562

4、议案名称：关于2025年度预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203338669 99.8669 153101 0.0751 117700 0.0580

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203346469 99.8708 147601 0.0724 115400 0.05686、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203353769 99.8744 173101 0.0850 82600 0.0406

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 63122266 99.5786 149801 0.2363 117300 0.1851

8、议案名称：关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203339969 99.8676 173801 0.0853 95700 0.04719、议案名称：关于 2024年度计提信用减值及资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203336869 99.8661 188501 0.0925 84100 0.0414

10、议案名称：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203312769 99.8542 208801 0.1025 87900 0.0433

11、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203337269 99.8663 157101 0.0771 115100 0.0566(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年度154085.0464153108.4541117706.4995

预算报告的议14610案

62024年度利润155585.8802173109.5585826004.5613

分配预案2461

7关于预计2025154385.2507149808.2719117306.4774年度日常关联84610交易的议案

8关于聘任2025154185.1182173809.5972957005.2846年度审计机构4461并确定其报酬的议案

10关于2024年度151483.61622088011.5299879004.8539

董事、监事、高2461级管理人员薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：马胤鹏、吴星宇2、律师见证结论意见：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议