证券代码：600505证券简称：西昌电力公告编号：2026-017

四川西昌电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）202966859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.6733

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌电力股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人.

2、董事会秘书晏科列席会议；公司副总经理熊鹰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202697158 99.8671 173701 0.0855 96000 0.0474

2、议案名称：2025年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202728958 99.8827 173701 0.0855 64200 0.0318

3、议案名称：2026年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202716758 99.8767 178701 0.0880 71400 0.0353

4、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202712258 99.8745 178201 0.0877 76400 0.03785、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202685358 99.8613 204801 0.1009 76700 0.0378

6、议案名称：关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202698258 99.8676 186901 0.0920 81700 0.0404

7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202676658 99.8570 190801 0.0940 99400 0.0490

8、议案名称：2026年度项目投资计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202704558 99.8707 188101 0.0926 74200 0.0367

9、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202707858 99.8723 189601 0.0934 69400 0.034310、 议案名称：关于补选第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202707858 99.8723 189601 0.0934 69400 0.0343

11、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202669058 99.8532 195001 0.0960 102800 0.0508

12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202678558 99.8579 192601 0.0948 95700 0.0473

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202682558 99.8599 193601 0.0953 90700 0.0448

14、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202686858 99.8620 189301 0.0932 90700 0.044815、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 202676658 99.8570 194001 0.0955 96200 0.0475

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事898617379600

76.915814.86738.2169

会工作报告35010

22025年度报告930417376420

79.637614.86735.4951

及摘要35010

32026年度预算918217877140

78.593415.29536.1113

报告35010

42025年度财务913717827640

78.208215.25256.5393

决算报告35010

52025年度利润886820487670

75.905817.52926.5650

分配预案35010

6关于2025年计

提信用减值损899718698170

77.009915.99716.9930

失及资产减值35010损失的议案

7关于购买董事、

878119089940

高级管理人员75.161116.33108.5079

35010

责任险的议案

82026年度项目906018817420

77.549116.09996.3510

投资计划35010

9关于补选第八909377.8316189616.228269405.9402届董事会独立35010

董事的议案

10关于补选第八

909318966940

届董事会非独77.831616.22825.9402

35010

立董事的议案

11关于2025年度

董事、高级管理870519501028

74.510616.69048.7990

人员薪酬方案350100的议案

12关于调整独立

880019269570

董事津贴的议75.323716.48508.1913

35010

案13关于修订《公司884019369070

75.666116.57067.7633章程》的议案3501014关于修订《股东

888318939070会议事规则》的76.034216.20267.7632

35010

议案15关于修订《董事

878119409620会议事规则》的75.161116.60488.2341

35010

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案13为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：马胤鹏、吴星宇

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年5月22日