四川西昌电力股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘涤尘）

作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，秉持勤勉、尽责、独立的原则履职，及时掌握公司生产经营、项目发展、资本运作等各类信息，按时出席董事会及股东会会议，充分发挥独立董事专业优势与监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况刘涤尘，男，汉族，1953年9月生，中共党员，博士，二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展

（ESG）委员会委员。

（二）独立性说明作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性和独立董事任职资格，能够客观、独立的专业判断、不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会和4次股东会会议。

本人出席会议情况如下表所示，全年无缺席、无委托出席情形，全程参与各项议案的审议与表决，确保履职的有效性。

出席股东会情出席董事会情况况独立董事本年应出以通讯方亲自出席委托出席出席股东会席董事会式出席次次数次数次数次数数刘涤尘88704

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名

委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战

略与可持续发展（ESG）委员会，积极参与各专门委员会工作，切实履行专业职责。

审计委员会：全年共召开7次会议，本人审阅了日常关联交易、内部控制评价报告、资产减值计提、年度审计计划

等多项议案，对天健会计师事务所审计工作开展情况进行全程监督，重点关注了审计范围、审计程序执行及审计意见形成过程，确保了审计工作的独立性和专业性。

薪酬与考核委员会：全年召开1次会议，本人牵头审阅了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，结合公司年度经营业绩及行业薪酬水平，对薪酬考核的合理性、公允性进行了专业审核。

战略与可持续发展（ESG）委员会：全年召开 1 次会议，本人审阅了《2024 年度 ESG 报告》《2025 年固定资产投资计划议案》等4项议案，结合电力行业绿色转型趋势及公司发展战略，对新能源项目布局、关联交易管控等提出专业意见。

（三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度要求，深度参与了公司治理各项工作，依托自身电力专业领域的理论知识和实践经验，为公司经营管理、战略布局、项目建设等方面建言献策。对提交董事会、股东会的所有议案均进行逐项、细致审议，独立、客观、审慎行使表决权，全年对各项议案均无异议，均投赞成票，保障了公司决策的科学性和客观性。

公司始终为本人履职提供全面、有力的支持，定期向本人通报生产经营数据、重大项目进展、行业政策变化等信息，保障独立董事的知情权；在重大事项提交董事会审议前，主动与本人进行事前沟通，提供详实的议案资料及背景说明，为本人独立发表意见奠定坚实基础。

1.现场履职情况。报告期内，本人持续密切关注公司经

营管理动态，听取管理层关于年度经营目标完成、新能源项目建设、下属厂站运维、优化公司主网结构等情况的专项汇报，深入了解公司战略规划落地进展。积极参与公司基层调研活动，先后前往农垦罗家沟光伏电站、石坝子变电站、果园开关站以及盐源丰光光伏电厂等一线厂站，现场考察了电力生产调度、安全生产管理等工作，结合调研情况为公司电源结构优化、运维效率提升提供了专业指导建议。

2.与中小股东沟通交流情况。报告期内，本人始终将维

护中小股东利益作为履职重点，持续关注媒体、网络平台对公司的报道、评论及中小股东的诉求建议，及时将相关意见与公司管理层、董事会进行充分沟通，推动公司重视并回应中小股东关切，关注公司组织的业绩说明会等，促进公司与中小股东之间的良性互动，保障公司健康可持续发展。

3.参加培训情况。报告期内，本人持续加强专业知识和

监管政策学习，认真研读公司发送的最新监管培训资料，积极参加证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、四川

省上市公司协会等组织的法律法规、监管案例、电力行业上

市公司治理、ESG 信息披露等专题培训，及时掌握最新监管要求和行业发展动态，不断提升自身履职能力和专业判断水平。

报告期内，本人通过参加会议、座谈调研、实地考察等多种方式及时获取公司经营情况、累计现场工作时间不少于

15天。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等制度要求，对公司日常关联交易事项进行事前调查、事中审核。经核查，公司与关联方发生的电力采购、销售等关联交易均为公司正常生产经营所需，交易定价依据市场公允原则确定，定价充分、客观；未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。

(四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内

部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、

完整、准确，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制

度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

公司已建立较为完善的内控管理体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制了内部控制评价报告报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务

所2025年度，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务与内控审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格在为公司提供审

计服务工作中能够恪守职责遵循独立、客观、公正的执业准则尽职尽责的完成了各项审计任务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未聘任或者解聘财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司发布《关于会计政策变更公告》。本次会计政策变更，公司不涉及相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整。根据财政部要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解

释第18号》，执行该会计政策不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，本人对拟补选董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面、细致核查；我认真审阅了《关于补选第八届董事会董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》等议案，经审核认为：

董事候选人和董事会秘书提名以及聘任副总经理程序严格

符合《公司法》《公司章程》相关规定，候选人具备履行董事职责所需的专业能力和行业经验，无《公司法》等法律法规规定的禁止任职情形，未被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，本人就此发表了独立、同意的意见。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权

激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司董事、高级管理人员薪酬及考核结果进行了审核，结合公司年度经营业绩、各岗位履职情况及电力行业薪酬水平，认为公司董事、高级管理人员领取的薪酬核定公允、合理，与公司经营业绩相匹配。

四、总体评价和建议2025年，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，忠实、勤勉履行了独立董事各项职责，始终保持独立判断立场，全程参与了公司治理和重大事项决策，通过现场调研、议案审核、专业建言等方式，密切关注公司生产经营、新能源项目建设、战略布局等核心工作，充分发挥了独立董事的专业监督和决策支持作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益。2025年公司在电源结构优化、绿色转型方面取得了积极进展，农垦罗家沟光伏试验电站二期项目顺利开工建设，菜子山光伏充电站投运，优化了供电主网结构，为公司可持续发展奠定了良好基础；同时公司经营管理规范，内控体系运行有效，信息披露、投资者关系管理等工作持续完善。2026年，本人将继续秉持诚实守信、忠实勤勉的原则，持续加强法律法规、监管政策和电力行业前沿知识的学习，不断提升履职能力和专业判断水平。后续将重点关注公司新能源项目的投产运营、绿色转型战略的落地实施、经营业绩

的稳步提升等方面工作，继续独立、客观履行表决权和建议权，积极为公司发展建言献策；同时将持续加强对公司关联交易、资金管理、信息披露等重点事项的监督，切实维护中小股东合法权益，与公司各位董事、管理层共同努力，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，为全体股东创造更大价值。

独立董事：刘涤尘