证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-25 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）41505715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.9173

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理

王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

11、议案名称：关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 39605182 95.4210 1896733 4.5698 3800 0.0092

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事

宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 39656782 95.5453 1845133 4.4454 3800 0.0093

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于延长非公开发

行 A股股票股东大

13960518295.421018967334.569838000.0092

会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全

2权办理2021年度非3965678295.545318451334.445438000.0093

公开发行股票相关事宜有效期的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股

2东大会所审议议案为特别决议事项，在关联股东新疆融盛投资有限公司回避表决

35273018股的情况下，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王恒、鲁昊源

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2022年4月29日

3