证券代码：600506证券简称：统一股份公告编号：2025-58号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月16日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数354 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81236776 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）42.3066 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长刘正刚先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先 生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80866176 99.5438 312500 0.3846 58100 0.0716 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80905876 99.5926 276800 0.3407 54100 0.0667 3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80898176 99.5831 280300 0.3450 58300 0.0719 4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80997276 99.7051 183600 0.2260 55900 0.0689 5、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80904176 99.5905 275000 0.3385 57600 0.0710 6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） A股 80879476 99.5601 296500 0.3649 60800 0.0750(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例 序号票数比例（%）票数比例（%）票数 （%）关于调整独立董 1127610077.494331250018.9773581003.5284 事薪酬的议案； 关于修订《独立 2董事工作制度》131580079.905227680016.8093541003.2855 的议案； 关于修订《关联 3交易管理办法》130810079.437628030017.0219583003.5405 的议案； 关于修订《募集 4资金管理制度》140720085.455718360011.1495559003.3948 的议案； 关于修订《融资 5与对外担保管理131410079.802027500016.7000576003.4980办法》的议案； 关于修订《董事、高级管理人员薪 6128940078.302029650018.0057608003.6923 酬考核管理办法》的议案。 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：苗郁芊、王韵 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 2025年7月16日