证券代码：600506证券简称：统一股份公告编号：2026-11号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月15日14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2025年年度报告全文》及《年度报告摘要》√

的议案

2.01《2025年年度报告全文》√

2.02《年度报告摘要》√

3关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方√

案的议案

4关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》√

的议案

5关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提√

供担保额度预计的议案

6关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的√

议案

27关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关√

事宜的议案

注：本次股东会将听取公司《独立董事2025年度述职报告》，此报告不作为议案进行表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2026年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国信达资产管理股份有限公司、深圳市建信投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，3可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600506统一股份2026/4/8

(二)公司董事和高级管理人员。

4(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法股东参加会议请于2026年4月9日、10日（上午10∶00-14∶00，下午15∶

30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权

委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆巴州库尔勒市圣果路 4号福润德大厦 C座 15 楼统一股份

邮编：841000

联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华

传真/联系电话：0996-2115936

邮箱：board@tongyioil.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

统一低碳科技（新疆）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

关于《2025年年度报告全文》及《年度报

2.00告摘要》的议案

2.01《2025年年度报告全文》

2.02《年度报告摘要》

关于2025年度利润分配及资本公积金转增

3

股本方案的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管

4理办法》的议案关于2026年度向金融机构申请综合授信额

5

度及提供担保额度预计的议案关于控股子公司向银行申请授信额度暨关

6

联交易的议案关于提请股东会授权董事会办理小额快速

7

融资相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

6备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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