证券代码：600506证券简称：统一股份公告编号：2026-16号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86316244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.9519

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。本次会议由公司董事长刘正刚先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、总经理李嘉先生、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生、副总经理

兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85523744 99.0818 706500 0.8185 86000 0.0997

2、议案名称：关于《2025年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

2.01议案名称：《2025年年度报告全文》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85535844 99.0958 704400 0.8160 76000 0.0882

2.02议案名称：《年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85535844 99.0958 704400 0.8160 76000 0.0882

3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85579244 99.1461 655600 0.7595 81400 0.0944

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85184444 98.6887 783500 0.9077 348300 0.4036

5、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预

计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85502544 99.0573 682500 0.7906 131200 0.1521

6、议案名称：关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 23169095 96.4880 684100 2.8489 159200 0.6631

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85518444 99.0757 706300 0.8182 91500 0.1061

(二)现金分红分段表决情况

议案号:3议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案同意反对弃权

A股股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

78840076100.000000.000000.0000

股东

持股1%-5%普通股股

3453400100.000000.000000.0000

东

持股1%以下普通股

328576881.679265560016.2972814002.0236

股东

其中:市值50万以下

99530170.739133030023.4754814005.7855

普通股股东市值50万以上普通

229046787.563832530012.436200.0000

股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《2025年度

1董事会工作报668366889.39967065009.4500860001.1504告》的议案《2025年年度报

2.01669576889.56147044009.4219760001.0167告全文》

2.02《年度报告摘要》669576889.56147044009.4219760001.0167关于2025年度

利润分配及资本

3673916890.14206556008.7691814001.0889

公积金转增股本方案的议案关于修订《董事、高级管理人员薪

4634436884.861278350010.47993483004.6589

酬考核管理办法》的议案关于2026年度向金融机构申请

5综合授信额度及666246889.11606825009.12901312001.7550

提供担保额度预计的议案关于控股子公司向银行申请授信

6663286888.72016841009.15041592002.1295

额度暨关联交易的议案关于提请股东会授权董事会办理

7667836889.32877063009.4473915001.2240

小额快速融资相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6属关联交易事项，关联股东深圳市建信投资发展有限公司所持表决权股份数44312061股回避表决；关联股东中国信达资产管理股份有限公司所持表决权股份数17991788股回避表决。该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程炳坤、苗郁芊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2026年4月15日