证券代码：600506证券简称：统一股份公告编号：2025-49号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81228676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.3024

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先

生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81062376 99.7952 151600 0.1866 14700 0.0182

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81055976 99.7873 144900 0.1783 27800 0.03443、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81060876 99.7934 139600 0.1718 28200 0.0348

4、议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81067276 99.8013 138200 0.1701 23200 0.0286

(二)累积投票议案表决情况

5、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）选举刘正刚先生为

5.01第九届董事会非独7966639698.0766是

立董事选举冯晋先生为第

5.02九届董事会非独立7966839498.0791是

董事选举樊飞先生为第

5.03九届董事会非独立7964226398.0469是

董事

5.04选举朱盈璟先生为7964326698.0482是第九届董事会非独

立董事选举李嘉先生为第

5.05九届董事会非独立7965590698.0637是

董事

6、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举李刚先生为第九

6.017966553898.0756是

届董事会独立董事选举梁上上先生为第

6.027961614998.0148是

九届董事会独立董事选举李志飞先生为第

6.037963557098.0387是

九届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权议案票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）关于修订《公司

1147230089.85101516009.2518147000.8972章程》的议案关于修订《股东

2会议事规则》的146590089.46051449008.8429278001.6966

议案关于修订《董事

3会议事规则》的147080089.75951396008.5194282001.7211

议案关于撤销监事

4会及免去监事147720090.15011382008.4340232001.4159

职务的议案选举刘正刚先

生为第九届董

5.01763204.6576

事会非独立董事选举冯晋先生

5.02783184.7795

为第九届董事会非独立董事选举樊飞先生

5.03为第九届董事521873.1848

会非独立董事选举朱盈璟先

生为第九届董

5.04531903.2460

事会非独立董事选举李嘉先生

5.05为第九届董事658304.0174

会非独立董事选举李刚先生

6.01为第九届董事754624.6052

会独立董事选举梁上上先

6.02生为第九届董260731.5911

事会独立董事选举李志飞先

6.03生为第九届董454942.7763

事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通

决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

经本次股东大会选举，刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生当选为公司第九届董事会非独立董事，其中刘正刚先生为在公司执行公司事务的董事（即法定代表人）；李刚先生、梁上上先生、李志飞先生当选为公司

第九届董事会独立董事，上述董事任职期限自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：魏海涛、苗郁芊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2025年5月26日