股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2026-40 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 10 月 18 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。

（五）会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年第三季度报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。经综合考量毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）本年度审计工作的预计工作量、公司

对年度审计报告质量的要求，并结合当前审计服务市场公允定价水平，以及该所过往服务的专业性与适配性，公司董事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币 148 万元，其中财务报告审计费用 128 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-42 号）。

（三）以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年

第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-43 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日