国浩律师（南昌）事务所

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方大特钢科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

之法律意见书

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二〇二二年五月国浩律师(南昌)事务所法律意见书

国浩律师（南昌）事务所关于方大特钢科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会之

法律意见书

赣国浩律（顾）字[2022]第0175号

致：方大特钢科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派谭冬梅律师、张璐律师出席并见证了公司于2022年5月17日在方大特钢科技股份有限公司会议室召开的公司2022年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《方大特钢科技股份有限公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

《方大特钢关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司2022年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，

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上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的登记时间、登记方法、联系电话等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月17日（星期二）在江西省南昌市青山湖区冶金大道475号公司四楼会议室召开。网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2022年5月17日上午9:15

至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为

2022年5月17日9:15至15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关规定执行。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会人员的股东持股证明、法定代表人

证明书及/或股东的授权委托书等资料以及上证所信息网络有限公司提供的参加

本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共40人，代表公司有表决权股份680595246股，

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占公司有表决权股份总数的29.1874%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序经查验出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：

1.审议通过了《关于选举董事的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、

谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞为公司第八届董事会董事人员（非独立董事），具体表决结果如下：

1.1选举徐志新为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680401454股，占有效表决股份总数的99.9715%。徐志新当选为公司第八届董事会董事。

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其中中小投资者表决结果为：同意189738433股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8979%。

1.2选举黄智华为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391453股，占有效表决股份总数的99.9700%。黄智华当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728432股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8927%。

1.3选举敖新华为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391053股，占有效表决股份总数的99.9699%。敖新华当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728032股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

1.4选举邱亚鹏为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391053股，占有效表决股份总数的99.9699%。邱亚鹏当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728032股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

1.5选举常健为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391453股，占有效表决股份总数的99.9700%。常健当选为公司第八届董事会董事。

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其中中小投资者表决结果为：同意189728432股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8927%。

1.6选举谭兆春为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391053股，占有效表决股份总数的99.9699%。谭兆春当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728032股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

1.7选举居琪萍为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391053股，占有效表决股份总数的99.9699%。居琪萍当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728032股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

1.8选举郭相岑为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680391053股，占有效表决股份总数的99.9699%。郭相岑当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728032股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

1.9选举王浚丞为公司第八届董事会董事

表决结果：同意680396454股，占有效表决股份总数的99.9707%。王浚丞当选为公司第八届董事会董事。

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其中中小投资者表决结果为：同意189733433股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8953%。

2.审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧为

公司第八届董事会组成人员（独立董事），具体表决结果如下：

2.1选举毛英莉为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意680391054股，占有效表决股份总数的99.9699%。毛英莉当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728033股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

2.2选举王怀世为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意680401052股，占有效表决股份总数的99.9714%。王怀世当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189738031股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8977%。

2.3选举魏颜为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意680396454股，占有效表决股份总数的99.9707%。魏颜当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189733433股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8953%。

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2.4选举侍乐媛为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意680391052股，占有效表决股份总数的99.9699%。侍乐媛当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728031股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

2.5选举李晓慧为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意680391052股，占有效表决股份总数的99.9699%。李晓慧当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：同意189728031股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8924%。

3.审议通过了《关于选举监事的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举马卓、毛华来、李成生为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：

3.1选举马卓为公司第八届监事会监事

表决结果：同意680392855股，占有效表决股份总数的99.9702%。马卓当选为公司第八届监事会监事。

其中中小投资者表决结果为：同意189729834股，占参加投票中小投资者所持表决权的99.8934%。

3.2选举毛华来为公司第八届监事会监事

表决结果：同意662698314股，占有效表决股份总数的97.3704%。毛华来

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当选为公司第八届监事会监事。

其中中小投资者表决结果为：同意172035293股，占参加投票中小投资者所持表决权的90.5772%。

3.3选举李成生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意662702914股，占有效表决股份总数的97.3710%。李成生当选为公司第八届监事会监事。

其中中小投资者表决结果为：同意172039893股，占参加投票中小投资者所持表决权的90.5796%。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

8国浩律师(南昌)事务所法律意见书

签署页

(本页无正文，为国浩律师（南昌）事务所关于方大特钢科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会之法律意见书签署页)

本法律意见书于2022年5月17日出具，正本壹式贰份，无副本。

国浩律师（南昌）事务所

负责人：冯帆经办律师：谭冬梅张璐

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