证券代码:600507证券简称:方大特钢公告编号:临2022-082
方大特钢科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”“公司”)第八届董事会
第七次会议于2022年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事
15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于调整 2022年 A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
鉴于公司生产经营外部环境发生了无法预期的变化,为提高激励对象积极性,公司拟调整原股票激励计划中设定的业绩考核指标,同时修订《方大特钢2022年 A股限制性股票激励计划》及其摘要中涉及的相关内容。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整 2022年 A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》《方大特钢 2022 年 A股限制性股票激励计划(2022 年 9月修订)摘要公告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划
(2022年9月修订)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。
1根据生产经营的需要,公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称“悬架集团”)在金融机构综合授信人民币9900万元提供担保,具体如下:
被担保方银行综合授信金额(万元)担保期限悬架集团北京银行股份有限公司南昌青山湖支行9900一年
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
本次对外担保金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。
公司定于2022年10月14日召开2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年9月29日
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