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2026 年第四次临时股东会会议文件

2026 年 9 月 11 日

?2026 年第四次临时股东会文件目录

2026年第四次临时股东会会议议程 ................................... 3

关于选举独立董事的议案 ......................................... 4

?2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026年 9月 11日（星期五）14点 30分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到

会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

?关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司现任独立董事魏颜将于 2026年 9月 14日在公司连

续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026年 8月 26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，公司第九届董事会提名邓想涛为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

在上述议案经股东会审议通过后，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委

员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公

司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》

《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

请各位股东予以审议。

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