方大特钢科技股份有限公司

2025年年度股东会会议文件

2026年4月10日

?2025年年度股东会文件目录

2025年年度股东会会议议程........................................3

2025年度董事会工作报告.........................................5

2025年度利润分配预案..........................................6

2025年年度报告及其摘要.........................................8

独立董事2025年度述职报告........................................9

2025年度内部控制评价报告.......................................10

关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案.......11

?2025年年度股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026年4月10日（星期五）14点30分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到

会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

?（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

?2025年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会2025年度工作情况相关内容详见公司于

2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《方大特钢2025年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

?2025年度利润分配预案

各位股东：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

3058900619.56元。经董事会决议，公司2025年度拟以实

施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证

券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）

不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月

31日，公司总股本2313187890股，扣除公司回购专用证

券账户50052659股后为2263135231股，以此计算合计拟派发现金红利452627046.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.04%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2025 年度利润分配预?案公告》。

请各位股东予以审议。

?2025年年度报告及其摘要

各位股东：

公司2025年年度报告及其摘要相关内容详见公司于

2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《方大特钢2025年年度报告摘要》及2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2025年年度报告（修订版）》。

请各位股东予以审议。

?独立董事2025年度述职报告

各位股东：

公司独立董事2025年履职情况相关内容详见公司于

2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢独立董事2025年度述职报告（梁俊娇）（饶威）（魏颜）（薛童）（毛英莉）（李晓慧）（侍乐媛）》请各位股东予以审议。

?2025年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和

其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2025 年度内部控制评价报告》。

请各位股东予以审议。

??关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案相关内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

请各位股东予以审议。

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