A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-026

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第十六次会议于2023年8月23日在公

司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到4人，董事长毛中华先生现场参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、

独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生、向开

满先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司2023年半年度报告的议案公司2023年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《上海能源 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过关于2023年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。

《上海能源关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

三、审议通过关于公司高级管理人员2022年薪酬考核及

2023年基本年薪的议案

批准公司高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪的事项。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第

二次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于公司机关改革实施方案的议案批准公司机关改革实施方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海大屯能源股份有限公司董事会

2023年8月23日