证券代码：600508证券简称：上海能源编号：临2026-019

上海大屯能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年2月13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到段建军先生的书面辞职报告，段建军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，段建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会秘书职责暂由公司董事长张付涛先生代为行使，具体情况详见公司于2026年2月13日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-004）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长张付涛先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

袁辉先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，熟悉履职相关法律、管理等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

特此公告。

附件：袁辉先生简历上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年4月27日附件

袁辉先生简历

袁辉先生，1971年6月出生，中共党员，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。曾任大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；大屯煤电公司政策法律

处助理经济师、经济师、副科长、科长；上海能源法律事务部主

管、副部长、部长；上海能源第八届、第九届监事会职工监事。

现任上海能源总法律顾问、首席合规官，兼任法律及合规部部长。