上海能源:上海能源第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600508证券简称：上海能源编号：临2025-017

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开。应到董事8人，实到8人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、朱世艳女士、

独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜

女士以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

详见公司[临2025-018]公告《上海能源关于修订公司章程及取消监事会的公告》。

二、审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》进

行的修订，并形成《上海大屯能源股份有限公司股东会议事规则》。

三、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。

四、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则》进行的修订。

五、审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案

此议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度》进行的修订。

六、审议通过关于修订公司关联交易管理办法的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司关联交易管理办法》进行的修订。

七、审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会授权管理办法》

《上海大屯能源股份有限公司总经理工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会秘书工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司事会会议议案管理办法》《上海大屯能源股份有限公司信息披露事务管理办法》《上海大屯能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《上海大屯能源股份有限公司重大信息内部报告管理办法》《上海大屯能源股份有限公司投资者关系管理办法》《上海大屯能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》《上海大屯能源股份有限公司对外捐赠管理办法》《上海大屯能源股份有限公司对外担保管理办法》等15项制度进行的修订。

八、审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司制定《上海大屯能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

九、审议通过关于2025年度中期分红安排的议案此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于30%的比例进行分配。

十、审议通过关于调整公司总部部门设置及职责的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意将防冲技术管理业务从公司生产技术部（防冲管理部）剥离，单独设立公司防冲管理部。

十一、审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2025年6月13日下午13:30，在上海万源诺富特酒店3楼共语厅，召开公司2024年年度股东大会。