上海能源:上海能源第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600508证券简称：上海能源编号：临2026-007

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月27日在公司

行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到7人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱

凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司2025年度董事会报告的议案此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过关于公司2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一

次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2025年年度报告》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

四、审议通过关于2025年度公司独立董事述职报告的议案此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《上海能源2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一

次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2025年度内部控制自我评价报告》详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过关于公司 2025年度 ESG报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《上海能源 2025年度 ESG报告》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。七、审议通过关于公司 2025年度财务决算报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案此议案需提交公司股东会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润143716811.96元，加上年初未分配利润

7073199372.15元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股

利144543600.00元及2025年度中期普通股股利65044620.00元后，2025年底母公司可供股东分配的利润为7007327964.11元。

公司以2025年底总股本72271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税），共送出现金红利151770780.00元，本年度公司现金分红金额合计为216815400.00元（包括中期已分配的现金红利65044620.00元），本年度公司现金分红比例为98.36%；同时每10股送红股3股（含税），共送出股票红利216815400.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6638741784.11元用于以后年度分配。

以2025年12月31日股本72271.80万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2026-008]公告《上海能源2025年年度利润分配、公积金转增股本方案公告》。

九、审议通过关于公司2026年度财务预算报告的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过关于续聘公司2026年度审计机构及审计费用的议案此议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一

次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-009]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于公司2026年生产经营计划的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。