证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-037

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第十四次会议于 2026年 10月 23日在公

司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 7人，实到 7人，董事长张付涛先生、董事刘广东先生、王晓刚先生、独立董事吴

娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于聘任庄建伟先生为公司总会计师的议案同意聘任庄建伟先生为公司总会计师。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026

年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2026-038]公告《上海能源关于聘任总会计师的公告》。

二、审议通过关于公司 2026年第三季度报告的议案公司 2026年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026

年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案

同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

详见公司[临 2026-039]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》。

四、审议通过关于向江苏省睢宁县捐赠帮促资金的议案同意向江苏省委驻睢宁县乡村振兴工作队拨付帮促资金人

民币 100万元。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年 10月 23日