证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：2025-021

上海大屯能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路599号上海万源诺富特酒店3楼共语厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）500775232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.2905

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498897872 99.6251 1844260 0.3683 33100 0.0066

2、议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498896372 99.6248 1845760 0.3686 33100 0.00663、议案名称：关于公司 2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498897872 99.6251 1844260 0.3683 33100 0.0066

4、议案名称：关于2024年度公司独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498890872 99.6237 1851260 0.3697 33100 0.0066

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498899772 99.6255 1842360 0.3679 33100 0.00666、议案名称：关于公司 2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498784872 99.6025 1976160 0.3946 14200 0.0029

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494865572 98.8199 5894460 1.1771 15200 0.0030

8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构及审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 498863172 99.6182 1859060 0.3712 53000 0.01069、议案名称：关于公司 2025年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494843072 98.8154 5916960 1.1816 15200 0.0030

10、议案名称：关于修订公司章程及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494927372 98.8322 5832760 1.1647 15100 0.0031

11、议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494928272 98.8324 5832760 1.1647 14200 0.002912、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494927272 98.8322 5834660 1.1651 13300 0.0027

13、议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494944772 98.8357 5813660 1.1609 16800 0.0034

14、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494924772 98.8317 5813660 1.1609 36800 0.007415、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494963572 98.8395 5787660 1.1557 24000 0.0048

16、议案名称：关于2025年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 499934772 99.8322 823660 0.1645 16800 0.0033

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于公司4669713995.912019761604.0589142000.0291

62024年度

利润分配预案的议案

关于20254784703998.27388236601.6917168000.0345

16年度中期分

红安排的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案9已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会

议审议通过，议案10至议案15已经公司第九届董事会第七次会议审议通过；议案16已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、王名扬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年6月13日