天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2022-临114

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十六次会议于2022年11月8日以书面和电子邮件方式通知各位监事，11月15日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案；

同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超

过3450万元的项目贷款，用于新疆天富能源股份有限公司空冷岛节能改造工程，贷款期限为8年；贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率(根据中国人民银行2022年10月20日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价

利率 5 年期以上 LPR 为 4.30%，最终贷款利率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率为准）；

本次项目贷款由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。2、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；

同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合

计不超过8.10亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

2.01、关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿

元借款提供担保的议案

同意公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保。