证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临027

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第四十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）

第七届监事会第四十四次会议于2024年2月22日以书面和电子邮件

方式通知各位监事，2月27日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；

同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共

同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本为：天富能源持股均为55%，注册资本共计8.19亿元；中新建电力集团有限责任公司持股均为45%，注册资本共计6.70亿元。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

同意公司召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于投资设立新公司暨关联交易的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-

临028《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2024年2月27日