证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2026-临006

新疆天富能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月22日

（二）股东会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数835

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）509274123

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.0543

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月22日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司申请2026年度银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 503069016 98.7815 5837607 1.1462 367500 0.0723

2、议案名称：关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 500738929 98.3240 8253394 1.6206 281800 0.0554

3、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26222046 79.9743 6207907 18.9334 358100 1.0923

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2关于预计公司3896382.0305825317.37612818000.5934

2026年度新增为189394

全资子公司提供担保的议案

3关于预计公司2622279.9743620718.93343581001.0923

2026年度日常关046907

联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

2、议案3构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦

龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计

476486070股。

3、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年1月22日

*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书