证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2025-临081

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十二次会议于2025年12月19日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12月24日上午10：30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司2025年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度，调增共计29500.00万元，本次调整后，公司2025年度日常关联交易额度合计为189000.00万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-

临082《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的公告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年12月24日