证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2025-临031
新疆天富能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）531887170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）38.6996
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会现场会议于2025年5月
16日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 524093765 98.5347 6307405 1.1858 1486000 0.2795
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523677565 98.4565 6715205 1.2625 1494400 0.28103、议案名称：关于公司 2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523749165 98.4699 6707205 1.2610 1430800 0.2691
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523639265 98.4493 6814605 1.2812 1433300 0.2695
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523848865 98.4887 6717505 1.2629 1320800 0.2484
6、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523507165 98.4244 7047505 1.3249 1332500 0.2507
7、议案名称：关于公司支付2024年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523761165 98.4722 6718805 1.2632 1407200 0.2646
8、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523767665 98.4734 6675305 1.2550 1444200 0.2716
9、议案名称：关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 523709621 98.4625 6746049 1.2683 1431500 0.2692
10、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
10.01、议案名称：关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借
款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43429795 78.3915 11927705 21.5297 43600 0.0788
10.02、议案名称：关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43431895 78.3953 11925605 21.5259 43600 0.0788
10.03、议案名称：关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43388795 78.3175 11967705 21.6019 44600 0.0806
10.04、议案名称：关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43619495 78.7339 11724105 21.1622 57500 0.1039
10.05、议案名称：关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43415895 78.3664 11927705 21.5297 57500 0.1039
10.06、议案名称：关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提
供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 43415895 78.3664 11927705 21.5297 57500 0.1039
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东461775740100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通
股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东6207312588.534967175059.581113208001.8840
其中:市值50万
以下普通股股东252630160.6219132710531.84563139007.5325市值50万以上
普通股股东5954682490.298953904008.174110069001.5270
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5关于公司2024年62073188.5349671759.5811132081.8840
度利润分配预案250500的议案
10.01关于公司为天富43429778.39151192721.5297436000.0788
集团在广发银行95705
申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案
10.02关于公司为天富43431878.39531192521.5259436000.0788
集团在华夏银行95605
申请不超过1.50亿元借款提供担
保的议案10.03关于公司为天富43388778.31751196721.6019446000.0806集团在中信银行95705申请不超过4亿元借款提供担保的议案
10.04关于公司为天富43619478.73391172421.1622575000.1039
集团在浦发银行95105申请不超过5亿元借款提供担保的议案
10.05关于公司为天富43415878.36641192721.5297575000.1039
集团在新疆银行95705申请不超过1亿元借款提供担保的议案
10.06关于公司为天富43415878.36641192721.5297575000.1039
集团在昆仑银行95705
申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普
通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
2、议案10构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦
龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计
476486070股。
3、议案5和议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、付立新
2、律师见证结论意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
*报备文件新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
